غسيل الأموال

تمكنت لجنة التفكيك من القبض على إبن مالك شركة الحسان والعابد فلسطيني الأصل، “مؤيد ماهر أبو جواد”، يحمل جوازاً…

أنشأت الإمارات مكتبا تنفيذيا لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وللاشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الخاصة…

صرح مصدر في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، عن تعاون الهيئة مع البنك المركزي السعودي بخصوص تورط عدد من موظفي…