سياسة السودان..لجنة التفكيك تقبض على فلسطيني بتهمة غسيل الأموال Ahmed Sayed مارس 15, 2021 0 تمكنت لجنة التفكيك من القبض على إبن مالك شركة الحسان والعابد فلسطيني الأصل، “مؤيد ماهر أبو جواد”، يحمل جوازاً…
اقتصاد الإمارات تحارب غسيل الأموال والإرهاب بهذه الطريقه Ahmed Sayed فبراير 25, 2021 0 أنشأت الإمارات مكتبا تنفيذيا لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وللاشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الخاصة…
اقتصاد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية: ضبط موظفين حاولوا عرقلة التحقيقات Ahmed Sayed يناير 27, 2021 0 صرح مصدر في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، عن تعاون الهيئة مع البنك المركزي السعودي بخصوص تورط عدد من موظفي…
مصر والسودان النيابة المصرية تبدأ في محاكمة 8 متهمين بغسل 75 مليون جنيه Ahmed Sayed يوليو 8, 2020 0 تبدأ النيابة المصرية، اليوم الأربعاء،التحقيق مع 8 متهمين بغسـل 75 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق…
مصر والسودان الداخلية المصرية تكشف تبييض 750 مليون جنيه من تجار مخدرات Ahmed Sayed مايو 9, 2020 0 قامت وزارة الداخلية المصرية، بإجراءات قانونية ضد عصابة في أسيوط، قامت بتبييض ما يقارب 750 مليون جنيه ناتج عن…